какие санкции ввела италия против рф
Подробный гид по санкциям
Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: регулятор каждой страны составляет свой перечень. В этой подборке мы собрали самые часто задаваемые вопросы о санкциях и постарались ответить на них максимально подробно и понятно.
Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?
Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.
Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:
Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.
Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.
В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?
Наибольший риск возникает:
Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?
Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:
Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.
Какие виды санкций выделяют?
Выделяют два вида санкций.
Блокирующие санкции
Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.
Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:
Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:
Секторальные санкции
Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности.
Как выяснить, что компания находится под санкциями?
Чтобы проверить, находится ли ваш контрагент под санкциями, нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.
Важно учитывать, что каждый контролирующий орган составляет свой перечень, и единой, мировой базы данных по санкциям нет.
Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.
Что такое «Правило 50»?
Согласно правилу, любая организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках. Даже проверка по санкционным спискам не дает уверенности, что физическое или юридическое лицо не находится под санкциями.
Поэтому важно изучать и структуру компании-контрагента, чтобы выявлять ее реальные связи.
Основные изменения санкционных требований в отношении России за 2020 год
Пополнились санкции OFAC США
29 января 2020 пополнен список санкций в отношении физических лиц России/Украины.
15 июля 2020 в список вошли 3 физических и 5 юридических лиц.
23 сентября 2020 пополнен список санкций.
23 октября 2020 пополнен список программы CAATSA — Россия.
Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США
В августе 2020 Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США опубликовало новый санкционный список. В список попали 5 организаций из России.
Пополнились санкции Государственного департамента
В феврале 2020 США ввели санкции против 3 российских предприятий.
В ноябре 2020 под американские санкции попали 3 организации.
Расширились санкции ЕС
29 июня 2020 Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2021 года секторальных экономических санкций против России.
Введены новые санкции Великобритании
В июле 2020 Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.
Расширены санкции Украины
В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц.
Проверка каждого контрагента в санкционных списках — серьезная нагрузка на бизнес. Компания, сотрудничающая с клиентом из санкционного списка, рискует получить крупный штраф или лишиться лицензии.
Сервис Контур.Призма объединил 85 % данных о глобальных санкциях. Загружено почти 10 000 профилей физический и юридических лиц.
Оцените возможности Призмы и проверьте контрагентов по санкционным спискам
С помощью Призмы вы за минуту можете проверить клиентов по спискам США, Великобритании, EC, UN, SECO и другим. Для этого в интерфейсе Призмы введите ФИО или наименование компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.
Юлия Елисеева, руководитель ООО «Комплаенс Рус
Не пропустите новые публикации
Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.
Италию жестко накажут за отмену санкций против России
США с трудом и угрозами удерживают единство угроз и атак на Москву
Одностороннее снятие Италией санкций с России создаст проблемы в отношениях с ЕС Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», — заявил Волкер, напомнив, что ограничения, установленные в отношении Москвы, являются «не итальянскими, а европейскими мерами».
Кроме того, Волкер призвал Европу последовать примеру Вашингтона и ужесточить антироссийские санкции, которые назвал действенным механизмом для достижения урегулирования конфликта на Украине. По его словам, они стимулируют Россию к выполнению обязательств по минским соглашениям.
«В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику. Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к Путину, и было бы крайне полезно, если бы ЕС последовал нашему примеру», — заявил спецпредставитель США.
Парламент обнародовал набор контрсанкций на политику Вашингтона
Опасения Волкера могут быть вызваны итогами недавних парламентских выборов в Италии, на которых уверенное большинство взяли партии, придерживающиеся популистских и евроскептистических взглядов. Так лидер итальянской партии «Лига» Маттео Салвини, который стал кандидатом правоцентристских сил на пост главы будущего правительства Италии, не раз заявлял, что если займет пост премьер-министра Италии, потребует отмены антироссийских санкций.
— Вообще говоря, этот вопрос не в компетенции Волкера — Италия не Украина, Волкер — спецпредставитель именно по Украине, — отмечает профессор МГУ, доктор политических наук, член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло. — Но, видимо, для угроз Италии других кандидатов не нашлось — поэтому подвернулся этот.
«СП»: — Италия действительно может отменить санкции? Чего в Америке так испугались?
— Если Великобритания всегда с радостью и готовностью бросалась едва ли не вприпрыжку исполнять указания Вашингтона, Италию всегда заставляли следовать воле Соединенных Штатов: так было в начале ливийской войны 2011 года, когда Италию заставили в нее включиться под угрозой лишения ее статуса привилегированного партнера. Вот и теперь та же история: Италия не хочет, на нее грубо давят. Но в США при этом понимают, что без Италии миф о Скрипалях может дать трещину в любой момент: ведь в этом случае Италия будет олицетворять альтернативное, и, что самое главное, единственно разумное и здравое мнение. А вдруг ее примеру последуют другие?
«СП»: — Насколько вообще одна страна может выйти из санкционного режима, принятого всем Евросоюзом?
— Шансы невелики — Италии в целом незачем плыть против течения. Вот если все начнут отказываться от санкций — она окажется в числе первых…
«СП»: — А что Вашингтон может противопоставить? Волкер уже предупреждает о неких «последствиях…
— Инструмент все тот же — это угроза лишить Италию статуса привилегированного партнера. Для Италии это значит очень даже немало, поэтому есть что терять.
«СП»: — Кто еще кроме Италии мог бы в числе первых отказаться от санкций?
— Сложно сказать. Италия очень критично относящаяся к санкциям, очевидно, не станет ни при каких условиях закоперщиком этого процесса. Кроме того, Италия по уши в долгах — особенно перед Германией. В результате любое итальянское вольнодумство на раз пресекается демонстрацией ее долговых расписок кредиторами. Хотя конечно, в Европе многие говорят о вреде санкций и хотели бы от них так или иначе избавиться.
— Волкер, конечно, не может говорить от имени Госдепа или Минфина США, — уверен старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. — Однако он уполномочен заниматься Украиной — той самой страной, из-за которой антироссийские санкции и ввели. По всей вероятности, ему дали разрешение на то, чтобы говорить по всему, что так или иначе касается темы Украины, по всем смежным темам. Если же это не так — его в ближайшие дни одёрнут. Но, исходя из последних действий американской администрации, одёргивать его вряд ли будут.
«СП»: — Если он это говорит, значит, не просто так? Существует реальная опасность для США пересмотра Италией своего участия в санкционной войне?
«СП»: — «Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», — заявил Волкер. Какие могут быть последствия?
— Очевидно, США примут какие-то ограничительные меры в отношении Италии. Скажем, обложат итальянские товары на американском рынке пошлинами, или же введут меры воздействия против итальянских компаний, работающих с Россией. Возможен также запуск в Италии чего-то похожего на «Майдан» — с попыткой привести к власти силы, лояльные США. В конце концов, правительственный кризис для Италии — дело обычное, а в период кризисов страной руководят вроде бы беспартийные управленцы. Но значительная часть их в действительности так или иначе связана с США. Давить будут и по линии ЕС, например, уменьшать финансирование бедных южных итальянских регионов.
«СП»: — Насколько вообще реален выход одой страны ЕС из санкционного режима?
— Это очень сложный механизм: всё-таки в ЕС действует круговая порука. Одна страна в одиночку сделать ничего не может — даже Германия. Другое дело, что Италия в данном вопросе окажется не одна. За ней последуют Греция, Кипр, Австрия, Венгрия, Словакия. Возможен также вариант со Словенией, Люксембургом и Мальтой. Сомневающиеся есть и в других государствах Евросоюза… В ЕС есть принцип двойного большинства — решение считается принятым, если за него голосует 55% стран, где живёт 65% населения. Пока Великобритания находится в ЕС — у означенной группы стран нет шансов на что-то повлиять. Но с её уходом такой шанс становится выше.
«СП»: — В Германии, согласно опросам, за постепенное снятие антироссийских санкций выступает 55% населения. Если в ключевых странах ЕС такие настроения, почему санкции все еще остаются и чего не хватает для их снятия?
— Политические элиты большинства европейских стран чем дальше, тем меньше связаны со своим народом. В Голландии в 2016 году народ проголосовал против договора об ассоциации с Украиной. И что? Власти Нидерландов вместе с ЕС на мнение населения наплевали. Народ отстранён от принятия внешнеполитических решений — евробюрократов не выбирает никто, но им принадлежит вся полнота власти. Для того, чтобы картина была иной, должен почти полностью измениться депутатский корпус как отдельных стран, так и Европарламента. И потом уже из его рядов выдвинут независимых от мнения США министров и еврокомиссаров. В настоящее время это кажется чем-то из области фантастики.
По словам эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, то, что предупреждение Италии сделал именно Волкер выглядит довольно пикантно. — Наверное, логика здесь в том, что он отвечает за украинское направление, которое нельзя оторвать от России. Волкеру лучше видно, как наказывать Россию, чем любому чиновнику Госдепа.
После новых санкций США российский бизнес ждет самый серьезный кризис с 2008 года
Интервью Волкера является грозным окриком со стороны Вашингтона итальянским избирателям. США решили активно вмешаться в избирательный процесс в Италии как в 1946 году, когда они устроили антикоммунистическую истерию, чтобы не допустить к власти КПИ. Сейчас они пытаются исключить возможность формирования правительства правых популистов или не допустить их окончательной победы на досрочных выборах.
«СП»: — Насколько вообще реален выход одной страны из санкционного режима?
— Теоретически любая страна ЕС может выйти из санкций, но практически даже брекзит спускают на тормозах. Брюссельская бюрократия не для того жирела эти годы, чтобы давать национальным государствам свободу выбора. На практике и правительство Салвини является фантастикой, и выход Италии из режима санкций. Интервью Волкера ещё раз в этом убеждает.
Санкции будут частично или полностью сняты в случае изменения юрисдикции Крыма. То есть никогда.
Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.
Озвучены проекты по снижению смертности в авариях с пьяными водителями
Вашингтон напомнил российским олигархам и властям о том, что сохраняет весомые рычаги влияния на них
Россия теряет крупнейший рынок сбыта стрелковых боеприпасов
«После введения санкций в Италии закрылось более 100 тыс. фирм»
В результате антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы многие итальянские регионы обнищали. Речь идет прежде всего о приморских областях. В общей сложности закрылось более 100 тыс. фирм. Об этом в интервью «Известиям» сообщила председатель партии «Италия — мать», кандидат на пост евродепутата от партии «Вперед, Италия», бывший президент Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Ирен Пиветти, которая возглавляла итальянскую делегацию на ЯМЭФ-2019. Она также рассказала о будущем Евросоюза, решении крымской проблемы, ожиданиях от политики Киева после избрания нового президента и миграционном кризисе.
— 26 мая состоятся выборы в Европарламент. Следует ли ожидать, что после них позиция ЕС по отношению к России изменится?
— Конечно, выстраивание добрососедских отношений с Россией станет одной из главных задач избранного европейского парламента. Это направление — одно из ключевых, поскольку затрагивает почти все страны ЕС. По крайней мере, для моей страны санкции в отношении России стали серьезной проблемой. Я открыто об этом говорю, потому что я оптимист и верю: на трудности не следует закрывать глаза. Надо действовать. На самом деле санкции, особенно в самом начале, стали настоящей трагедией для итальянской экономики. Только в нашей стране после введения ограничений и контрсанкций со стороны РФ закрылось более 100 тыс. фирм. Эти меры оказались настолько болезненны, что я (и не только я) вынуждена сама себя спрашивать — а санкции были против России или против Италии?
Могу вас заверить, что в случае избрания в Европарламент я буду поднимать вопрос отмены санкций. Конечно, решению этого вопроса будут противиться правительства третьих стран, скажем, Украины. Но проблему надо решать, мы определенно должны найти другой путь, новое решение. Санкции уже были, и мы видим — негативный эффект оказался обоюдоострым.
Я хотела бы также отметить, что Крыму следует громче и чаще проявлять инициативу, говорить с европейцами, приглашать их. Лучше, конечно, чтобы это делал народ Крыма, а не вся Россия, — чтобы крымчане сами могли напрямую рассказать европейцам о своем выборе. Я впервые была в Крыму (на ЯМЭФ-2019 в апреле. — «Известия») и вообще в России. И честно говоря, я понятия не имела, что увижу, приехав сюда. А в итоге меня встретила прекрасная страна, замечательный регион, теплый и ласковый, показывающий хорошие темпы экономического роста, который терпеливо ждет серьезного диалога с остальным миром. Я уверена, что подобный опыт посещения полуострова был бы очень полезен для всех моих коллег в парламенте Италии.
Ирен Пиветти на Ялтинском международном экономическом форуме
— Каким образом санкции повлияли на отдельные итальянские регионы?
— Многие регионы в результате ограничительных мер просто обнищали. Во многих областях заметно снизились количество туристов, а также активность местных производителей.
— О каких областях идет речь?
— К примеру, это регион Марке (на адриатическом побережье. — «Известия»). Фактически вся Адриатика до сих не может оправиться от эффекта санкций. Пострадала и Сардиния. Негативные последствия ограничительных мер почувствовали в первую очередь приморские регионы. Отразились меры и на производителях, находящихся в северной и центральной частях страны. Поэтому я очень надеюсь, что политика санкций в скором времени будет заменена нормальным диалогом. Ведь Италия и Россия — не враги.
— Вы упомянули, что впервые посетили Крым. Оказывали ли на вас давление в Риме или, может быть, в Киеве?
— Пока нет. Наверное, давить начнут чуть позже, ближе к выборам. А вообще стоит отметить, что я приехала сюда по своей личной воле — мне не нужны на это резолюции со стороны правительства. В конце концов, мой жизненный и политический опыт позволяет мне самой решать, куда и зачем ехать. Тем не менее полемики не избежать — я дала столько интервью. Думаю, будет нечто сродни взрыву. Ну и пусть. Хотя я приехала в Крым не ради скандала — я хочу своими глазами увидеть, как живет местное население, что эти люди думают о России, о сложившейся ситуации.
— Рассчитываете ли вы, что нынешний визит в Крым принесет вам дополнительные голоса на выборах в Европарламент?
— Возможно, это и принесет немного голосов, но вместе с тем я потеряю других сторонников. И так с любым политическим действием. Главное, я отдаю себе отчет, что поездка в Крым — мой сознательный политический шаг. О его последствиях конкретнее можно будет сказать в течение месяца. Тогда и выясним, дал визит на полуостров мне какое-либо преимущество или нет. Но вопрос, скорее, даже не в преимуществах или убытках, выраженных в цифрах, — вопрос в доверии. Как я уже сказала, я предпочитаю во всем разбираться сама. Чтобы потом с уверенностью говорить своим избирателям — да, я была в Крыму и видела своими глазами, как живут там люди.
Зал заседаний Европейского парламента в Страсбурге
— На Украине выбрали нового президента, вскоре после европейского голосования — 28 мая — он как раз вступит в должность. Какое будущее, по вашему мнению, ожидает российско-украинские отношения при Владимире Зеленском?
— Скажу одно — будущее в диалоге. Это лучший вариант для Крыма, Украины и всей Европы. Думаю, при Зеленском политический ландшафт изменится. Мы, как представители иностранных государств, должны уважать любое решение украинского народа — это их выбор, и им же потом жить и ежедневно сталкиваться с последствиями руководства нового президента. Я надеюсь, что Зеленскому удастся возродить конструктивный диалог со всеми сторонами, может быть, на основе Минских соглашений. На Ялтинском форуме я была модератором панельной дискуссии, где спикеры обсуждали важность международной торговли как одного из инструментов, который может помочь политике. И я действительно верю, что общие прагматические интересы, такие как торговля или совместные инфраструктурные проекты, могут продвинуть политическую повестку. Думаю, украинскому и российскому народам удастся запустить, возобновить диалог именно через торговые отношения.
— Вернемся к европейской повестке. После того как новый парламент будет сформирован, займет ли он более жесткую позицию по вопросу мигрантов?
— Конечно. Я надеюсь на такой исход, потому что мигранты — это действительно одна из самых больших проблем, выпавших на долю Европы в последние годы. Отмечу, что речь идет именно о незаконных иммигрантах. Я против подобных переселенцев по двум причинам. Приезжие — это, откровенно говоря, прямая угроза безопасности. Градус соперничества, нездоровой конкуренции в обществе чувствуется с каждым годом всё острее.
Вторая причина — нелегальная иммиграция никоим образом не может быть ответом на недостаточное развитие некоторых стран. Европа нуждается в единой внешней политике, она должна выставить единый щит, но пока не в состоянии претворить это в жизнь. Что станет одним из главных вызовов для будущего парламента.
Еще одна проблема — некоторые члены ЕС выставили в качестве представителей в парламент кандидатов, не верящих в объединенную Европу и, вероятно, мечтающих вывести свои страны из ЕС. Я, если честно, не разделяю подобные настроения евроскептиков и считаю выход или даже намерение выйти из союза большой ошибкой. Я — итальянка, и я горжусь своим происхождением, но я также отдаю себе отчёт в том, что в планетарном масштабе Италия слишком мала, чтобы решать глобальные вопросы. Нам нужна Европа как союз.
Вообще, если затронуть самые корни нынешнего притока мигрантов, мы заметим, что все идет из-за отсутствия баланса в Средиземноморском регионе. В прошлом, скажем, 20–25 лет назад, Италия играла ведущую роль в качестве уравновешивающей силы во всем регионе. Очень важно сбалансировать ситуацию, поддержать равномерное развитие для всех стран акватории. Наладить сотрудничество не только в противодействии нелегальной иммиграции, но и в экономической, политической, культурной сферах. Если меня изберут в ЕП, я планирую создать своего рода морской альянс между Средиземноморьем, Черноморским и Каспийском регионами. Это позволит укрепить наши границы и совместно бороться с нелегальными мигрантами — проблему всегда проще предотвратить.
Лодка с мигрантами у берегов Сицилии
— Нет, мы с немцами в одной лодке, если можно так выразиться. Хотя, не в обиду Германии будет сказано, Италия больше склонна поощрять то, что в английском языке принято обозначать термином diversity — «разнообразие». Наша культура восприятия других культур была заложена еще за тысячу лет до основания Рима. Поэтому в этом плане разнообразие в Италии никогда не было проблемой, даже наоборот — это было нашим богатством.
Да и языковая проблема не главная — в Италии спокойно изъясняются на нескольких языках. Проблема заключается в правовой системе, которую везут с собой мигранты. Она сопряжена с их религиозными традициями. Так, определенная часть мусульман интерпретирует свою религию также как своего рода правовую систему — шариат. Они живут по шариату, не признавая законов Италии. И это проблема. Потому что страна, допуская сосуществование двух правовых систем, создает государство в государстве. Если вы позволяете приезжим иметь трех жен, а итальянцам не позволяете — вы теряете единое общество. Все остальные аспекты проблемы мигрантов могут быть решены в будущем, но этот требует безотлагательного решения. Мигранты должны принять европейские стандарты. Они могут быть любой религии, любого цвета кожи, любого языка — это не проблема, если они живут по тем же правилам, что и мы.